Deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 1 din 27 decembrie 2023 (publicat la 31.01.2024)

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - BEȘCHIERU

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - FURTUNĂ

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - NESTEROVSCHI

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - ANDRONACHI

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - CARAMALAC

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - CHAYKA

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - PLAHOTNIUC

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - PLATON

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - ȘOR

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Legea nr. 165-XVI din 13.07.2007 pentru  ratificarea  Convenţiei  Consiliului  Europei  privind spălarea  banilor,depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului

Anexă la Ordinul nr. 21 din 08.07.2024 - Ghid privind identificarea beneficiarului efectiv

Anexa nr. 1 la Ordinul SPCSB nr. 20 din 03.08.2023 - Metodologia cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Hotărârea Guvernului nr. 167 din 06.03.2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență

Legea nr. 75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Ordinul nr. 23 din 06.09.2023 privind aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și indicilor de risc privind persoanele expuse politic (PEP)

Ordinul nr. 22 din 15.08.2023 privind aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic

Ordinul nr. 21 din 04.08.2023 privind aprobarea Regulamentului privind cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile supravegheate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Ordinul nr. 15 din 20.07.2023 privind aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor

Ordinul nr. 16 din 20.07.2023 privind aprobarea Ghisului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului 

Manual metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști

Decizia Nr. 05 din 29-03-2022  cu privire la aprobarea Normelor privind aplicarea de către entitățile de audit a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Convenţia internaţională *privind suprimarea finanţării terorismului din  09.12.1999

DIRECTIVA (UE) 2018/843 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018

DIRECTIVA (UE) 2015/849 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 mai 2015

STANDARDELE INTERNAȚIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚAREA TERORISMULUI & PROLIFERARE, Recomandările FATF

MANUAL METODIC PENTRU APLICAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI DE CĂTRE ALȚI PARTICIPANȚI PROFESIONIȘTI

ORDIN cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor

ORDIN cu privire la aprobarea Gidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic

ORDIN cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Informația privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2023 (publicat la 24.06.2024)

Informația privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2022 (publicat la 06 decembrie 2023)

Informație privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2021 (publicat la 17 iunie 2022)

Informație privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2020

Informație privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019

Informație privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2018

Raport privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2017

Baza de date privind măsurile restrictive internaționale aferente auditului situațiilor financiare la care Republica Moldova s-a aliniat